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Conoce en qué consiste la estafa de la venta de diamantes

Para sorpresa de muchos, una pareja da su propio testimonio al respecto

Editor: Redacción Multimedia

Conoce en qué consiste la estafa de la venta de diamantes

Conoce en qué consiste la estafa de la venta de diamantes

Una empresa online llamada Pay Diamond se ha vuelto de moda y no por sus buenas acciones en el mercado. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está iniciando acciones de denuncia penal contra el esquema de estafa piramidal de dicha compañía. Así lo aseguró Carlos Cueva, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la institución estatal. 

Cueva indicó que la empresa tiene como fachada la supuesta venta de diamantes. Ofrecen “paquetes de inversión” que van desde 400 dólares, prometiendo al público una “ganancia semanal” de 20 dólares. También existen paquetes de US$ 1200, US$ 3600 y hasta de US$ 18 000.

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“No hay diamante, es una ganancia ficticia. [...] Ofrecen una rentabilidad de 5 % semanal de lo que uno invierte. Este dinero, teóricamente es abonado a una cuenta, dado que las personas que se inscriben en esta página web se les asigna una cuenta virtual, en la que se va registrando contablemente las supuestas ganancias”, declaró a 'Gestión'.

Y, según un artículo de 'La República', el representante de la SBS explicó que la estafa está en que las “ganancias extraordinarias” no son depositadas en la “cuenta virtual”. Cuando el cliente desee cobrar su dinero, es disuadido para que siga invirtiendo o, en todo caso, se lo obliga a hacer depósitos de más para cobrar su ganancia. La SBS advirtió al público que este mismo mecanismo de estafa piramidal viene realizando las siguientes empresas: Bitshare, Bit Global Bank / Bit Global Cash, One Coin, Coin Space, MMM Global / MMM Perú y Seven Opportunity. 

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